Ознакомьтесь с основными правилами GCB Кюрасао по AML/CFT/CFP для операторов

С учётом последних обновлений от Gaming Control Board (GCB) Кюрасао, касающихся борьбы с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и распространением оружия массового уничтожения (CFP), сейчас самое время убедиться, что ваш бизнес соответствует актуальным стандартам комплаенса.

• Защитите свой бизнес от крупных штрафов – Несоблюдение этих правил может привести к значительным санкциям, включая административные штрафы или даже приостановку лицензии на игорную деятельность. Это руководство поможет вам разобраться в необходимых шагах для предотвращения таких последствий.
• Обеспечьте бесперебойную работу – Новые правила вводят важные меры, такие как проверка клиентов (CDD) и требования по мониторингу транзакций. Правильная их реализация позволит избежать сбоев и обеспечит долгосрочную стабильность вашего бизнеса.
• Сохраняйте доверие игроков и укрепляйте репутацию – Глобальный рынок азартных игр становится всё более конкурентным, и доверие клиентов играет решающую роль. Соблюдение рекомендаций AML/CFT/CFP гарантирует безопасность вашей платформы и повышает уверенность игроков в вашей надёжности и соответствии стандартам индустрии.
• Будьте на шаг впереди с учётом последних изменений – Обновлённые правила полностью соответствуют рекомендациям FATF и отражают изменения в международном регулировании игровой индустрии. Получив доступ к этому документу, вы всегда будете в курсе актуальных требований и стандартов.
• Детализированная система управления рисками – Освойте рискоориентированный подход, адаптированный специально для гемблинг-сектора. В руководстве описаны шаги для оценки рисков бизнеса и клиентов, что поможет защитить вашу платформу от финансовых преступлений.
• Постройте надёжную программу комплаенса – Правила предоставляют структуру для создания или совершенствования программы борьбы с отмыванием денег, включая проверку клиентов, мониторинг транзакций и протоколы отчётности.

Соблюдение требований AML/CFT/CFP не только защитит ваш бизнес, но и укрепит его позиции на международном рынке азартных игр.